证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2007—020
通化葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年8月10日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知,于2007年8月20日上午8时30分在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议,会议由董事长王鹏先生主持,与会董事经审议,以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、关于公司未来的战略发展规划的议案
1、提升公司的产品线，加强品质管理、优化产品结构，加大中高端产品的开发力度，通过开发推广中高端新产品扩大市场份额，提高产品的附加值，对于滞销或附加值低的低端产品将逐步退出市场；
2、提升公司整体营销水平，加强品牌宣传，提升企业形象、提高产品的知名度、美誉度和产品的盈利能力，在重点市场形成强势产品，实现销售额的稳步增长；
3、提升公司的资产价值和资产状况，整合公司现有的资源，更加有效的提高资产的使用效率，以提高整体生产能力和生产水平。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。
二、关于计提存货跌价准备的议案
结合公司未来发展规划，对于技术指标不符合公司现行及未来生产要求，没有使用价值和转让价值的部分生产低端产品的原酒，金额为33,846,214.91元，全额计提存货跌价准备。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。
三、关于固定资产报废的议案
为加强固定资产的管理，根据公司2007年上半年资产的清查情况，公司决定对已丧失了使用价值和转让价值的部分固定资产进行报废。报废固定资产的原值：14,698,219.74元，累计折旧：8,488,705.42元，净值：6,209,514.32元。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。
四、2007年半年度报告及摘要
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十日
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