新疆啤酒花股份有限公司于2007年10月22 日以通讯表决方式召开第五届十次董事会会议，此次会议应到董事 7人，7 名董事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2007年三季度报告及摘要》。

二、审议通过《关于乌苏啤酒有限责任公司投资设立新公司事宜》

新疆啤酒花股份有限公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司因公司发展需要，以便满足公司麦芽原料生产，充分发挥外商投资企业优势，经乌苏啤酒有限责任公司全体董事讨论并形成如下决议：

同意在新疆霍城县拜什克兰木街设立有限责任公司（麦芽生产基地），公司名称：新疆乌苏啤酒（霍城）制麦有限公司；注册资本为八百万元人民币。经营范围：麦芽的制造与销售；啤酒的生产与销售；二氧化碳、酵母、啤酒花、大麦、麦芽及下脚料的收购；运输、旧瓶回收、对外加工、自有房屋租赁。

公司性质为：一人有限责任公司（外商投资企业投资）

同意并委派梁士瞻先生为新疆乌苏啤酒（霍城）制麦有限公司执行董事及法定代表人。

特此公告！

新疆啤花股份有限公司董事会

二 OO七年十月二十二日

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