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沪市上市公司2月1日重大事项公告
(600771)“东盛科技”公布临时股东大会决议公告
东盛科技股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于与中冶美利纸业股份有限公司提供互保额度的议案。
三、改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
(600771)“东盛科技”公布澄清公告
和讯网于2008年1月30日转载《广州日报》文章《郭家学否认近期将10送15》，记者黄佩就网上盛传的东盛科技股份有限公司近期将10送15股致电公司董事长郭家学，郭家学表示网上传闻不实。经核实，郭家学确实对记者否认了网上的盛传，公司现就上述事宜作出如下澄清：
公司10送15的方案已经三届二十七次董事会审议通过，但因公司财务部门初步核算公司2007年预计亏损3亿元左右，而该方案需在“白加黑”交易完成之后根据公司经审计的财务状况确定，故在可以预计的6个月内公司不会实施每10股送15股的分配方案。
公司“白加黑”重大资产出售事宜虽已经获得国家商务部、中国证监会以及公司股东大会的批准，但因双方签署的《业务与资产买卖协议》终止日已到，故双方根据该协议的约定正在协商确定超期交割日，公司将根据协商结果及时履行信息披露义务。
公司本次“白加黑”交易事宜所获得的商务部和中国证监会的批准文件均没有最终期限。
公司发布的信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
(600444)“国通管业”公布公告
因安徽国通高新管业股份有限公司股票价格近期出现异常波动，按照有关规定，公司已经向控股股东、实际控制人和经营管理层书面问询是否存在导致公司股价异常波动的情况，目前尚未收到相关回复。公司股票已于2008年1月31日起停牌，待公司履行相关信息披露义务后复牌。
(600884)“杉杉股份”公布临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第1次临时股东大会，会议审议通过上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案。
(600851)“ 海欣股份(行情 股吧)”公布有限售条件的流通股上市公告
上海海欣集团股份有限公司本次有限售条件的流通股159932297股将于2008年2月13日起上市流通。
(600238)“ 海南椰岛(行情 股吧)”公布有限售条件的流通股上市公告
海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股28744110股将于2008年2月15日起上市流通。
(600790)“轻纺城”公布澄清公告
2008年1月31日，某报刊发表了《股权结构调整完成会稽山谋划分拆上市》的文章，就报道内容浙江中国轻纺城集团股份有限公司征询了参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司(下称：会稽山)及公司实际控制人、会稽山第一大股东精功集团有限公司，就有关情况说明如下：
会稽山日前完成了股份制改造和增资扩股工作。会稽山有设想在条件成熟的情况下直接进入国内资本市场，但至今会稽山董事会和股东大会尚未讨论过资本运作之事项，也未形成决议和备忘录，尚未和任何中介机构签订过有关协议，也没有向证券监督机构申报过有关材料。
(600109)“成都建投”公布股票简称变更公告
经国金证券股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自2008年2月5日起变更为“国金证券”，股票代码不变。
(600984)“*ST建机”公布临时股东大会决议公告
陕西建设机械(行情论坛)股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过增加公司经营范围暨修改公司章程的议案。
(600608)“*ST沪科”公布2007年度业绩预盈公告
经上海宽频科技股份有限公司初步测算，预计2007年度业绩扭亏为盈(未按新会计准则调整的上年同期净利润为-123470380.89元)，具体数据将在公司于2008年4月25日公告的2007年度报告中予以披露。
(601588)“北辰实业”公布临时股东大会决议公告
北京北辰实业股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于确认、追认及批准执行公司与北京城市开发集团有限责任公司就联合竞买中国湖南省长沙市开福区新河三角洲地块而签订的联合竞买协议书、成交确认书、付款与交地协议及相关所有交易的议案。
(600729)“重庆百货”公布2007年度业绩快报
本公告所载重庆百货大楼股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年2006年
营业收入548,567.59497,933.36
营业利润12,110.0610,180.51
利润总额12,044.8110,120.87
净利润9,705.818,641.95
总资产213,632.87189,120.64
净资产69,614.2865,627.03
每股收益(元)0.480.42
净资产收益率(%)13.9413.17
扣除非经常性损益的每股收益(元)0.470.41
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)13.7912.86
每股净资产(元)3.413.22
注：以上数据以合并报表数据填列
(600729)“重庆百货”公布关于关联交易预计公告
重庆百货大楼股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司下属家用电器分公司(下称：重百电器)将分别与重庆商社电器有限公司[系公司控制人-重庆商社(集团)有限公司(下称：集团公司)全资子公司，下称：商社电器]签订《2008年度统购分销协议》，与商社电器全资子公司重庆澳格尔经贸有限公司(下称：澳格尔公司)、重庆乐创经贸有限公司、重庆融通电器有限公司、重庆渝澳电器有限公司及商社电器控股公司重庆格兰仕电器销售有限公司签订了《2008年度供货协议》，并与商社电器控股公司重庆海信科龙电器联销有限公司(筹)达成采购商品意向，待其正式成立，将与其签订《2008年度供货协议》。重百电器向商社电器及其关联企业采购或销售电器类商品。2008年全年重百电器与商社电器的关联交易预计总额将为3.4亿元，其中重百电器与商社电器预计全年发生交易金额不超过1.8亿元，重百电器通过向澳格尔公司等6家公司采购商品金额预计全年不超过1.6亿元。
公司及其下属各大商场、超市将重庆报业集团所属的报纸(晨报、晚报、商报)、时报的广告刊发交给集团公司下属子公司重庆商社广告传媒有限公司代理，预计全年发生广告宣传业务550万元；公司经营网点的装修装饰工程将通过邀请投标方式进行，商社电器下属子公司重庆商社中天物业发展有限公司(下称：中天物业)作为邀标单位之一将参与投标，预计2008年全年公司将与中天物业发生300万元左右的关联交易；2008年公司将在集团公司下属子公司重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆和维修汽车，预计购买车辆4辆，金额在130万元左右；公司主城区所属单位(部门)的小型轿车的维修汽车费用为55万元左右。
(600729)“重庆百货”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
重庆百货大楼股份有限公司于2008年1月29日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程增加营业范围的议案：在现有营业范围上增加普通货运、停车服务和场地租赁三项业务。
二、通过公司下属家用电器分公司与重庆商社电器有限公司2008年度关联交易的议案。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、公司决定采取租赁方式租赁1.7万平方米的经营场地用于开办重百渝北金港商场。项目投资1000万元。
五、公司决定购买面积为2239.82平方米的经营场地在北碚城南开办超市。项目投资688万元，其中房屋购置金额为414万元。
董事会决定于2008年2月26日上午召开2008年度第一次临时(四届九次)股东大会，审议以上有关事项。
(600257)“洞庭水殖”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年1月31日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年2月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
(601699)“潞安环能”公布余吾煤业股权转让补充协议公告
根据山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年8月3日与山西潞安矿业(集团)有限责任公司签订的《山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(简称：余吾煤业)股权转让协议》，双方就余吾煤业100%股权转让事宜达成补充协议，以经省国有资产管理机构核准的股权评估结果158565.72万元为参考，经2008年第一次临时股东大会通过，双方协商确定标的股权转让价款为190278万元。余吾煤业自2008年1月1日至股权交割日期间产生的收益归属公司所有。
(600159)“大龙地产”公布有限售条件的流通股上市流通公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司本次有限售条件的流通股30500162股将于2008年2月13日起上市流通。
(600167)“沈阳新开”公布临时股东大会决议公告
沈阳新区开发建设股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案。
(600077)“国能集团”公布股份解押公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于近日接到股东本溪超越船板加工有限公司(持有公司限售流通股22827446股，占公司总股本的14.35%，下称：本溪超越)的通知，本溪超越将其质押给 华夏银行(行情 股吧)股份有限公司沈阳和平支行的公司14827446股限售流通股解除质押并已于2008年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解押登记手续。
(600877)“中国嘉陵”公布2007年度业绩预告
经中国嘉陵工业股份有限公司(集团)初步测算，预计2007年度业绩将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-258883040.15元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
(600737)“中粮屯河”公布公告
中粮新疆屯河股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2008年2月1日召开并购重组审核委员会工作会议，审议公司向中粮集团有限公司发行股份购买资产事宜。公司股票于当日停牌一天，待公司收到审核结果并公告后复牌。
(600269)“赣粤高速”公布公开发行分离交易可转债(行情论坛)网上资金申购摇号中签结果公告
江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上发行摇号中签结果于2008年1月31日产生，现将中签结果公告如下：
末“二”位数：78
末“三”位数：957，757，557，357，157
末“四”位数：4237，5226，7226，9226，3226，1226
末“五”位数：75051
末“六”位数：129734，379734，629734，879734
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
(600710)“常林股份”公布董事会决议公告
常林股份有限公司于2008年1月31日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司调整其他应收款坏账准备计提比例的议案。
二、通过公司与中国光大银行(下称：光大银行)签订《“全程通”工程机械金融网合作协议》的议案：光大银行及其分支机构通过公司经销商为符合贷款条件的公司最终用户发放工程机械价款的最高七成、期限最长为二年的按揭贷款，为此，公司向光大银行申请总额度为2.7亿元的综合授信。如最终用户未能如期归还贷款，则相关的经销商须承担第一回购担保责任，公司承担第二回购担保责任。该议案尚需提交股东大会审议。
(600389)“ 江山股份(行情 股吧)”公布临时股东大会决议公告
南通江山农药化工股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改《公司章程》的议案。
(600980)“北矿磁材”公布临时股东大会决议公告
北矿磁材科技股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》。
二、通过调整公司董事会独立董事部分成员的议案。
三、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5000万元贷款提供担保的议案。
(600900)“长江电力”公布2008年第一期短期融资券发行完成公告
中国长江电力股份有限公司于2008年1月30日完成了2008年第一期短期融资券的发行，本期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为10亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行利率为4.99%。
(600452)“涪陵电力”公布董事会决议公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司独立董事年报工作制度的议案等事项。
(600405)“动力源”公布有限售条件的流通股上市公告
北京动力源科技股份有限公司本次有限售条件的流通股10434360股将于2008年2月13日起上市流通。
(600403)“欣网视讯”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议决定于2008年2月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于设立公司董事会专门委员会的议案。
(600518)“ 康美药业(行情 股吧)”2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年2006年
调整后
营业收入1,294,056,733.07825,606,616.19
归属于公司股东的净利润146,109,126.89100,005,476.06
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润135,610,366.0398,298,684.78
基本每股收益0.3200.543
扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2970.533
全面摊薄净资产收益率(%)6.308.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)5.858.49
每股经营活动产生的现金流量净额0.3190.312
2007年末2006年末
调整后
总资产3,201,847,546.371,923,772,046.12
所有者权益(或股东权益)2,319,139,780.431,157,475,553.54
归属于公司股东的每股净资产4.5515.278
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增4股派0.12元(含税)。
(600518)“康美药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
广东康美药业股份有限公司于2008年1月30日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过关于会计政策变更说明的议案。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年末总股本50960万股为基数，每10股送1股转增4股派0.12元(含税)。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度会计审计单位的议案。
五、通过公司2008年向相关金融机构申请总额为人民币90000万元综合授信借款的议案。
六、通过聘任公司部分高管人员的议案。
七、通过公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币90000万元(900万张)，每张债券面值人民币100元，按面值发行；债券期限为自本次分离交易可转债发行之日起6年；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，无偿派发的认股权证数量不超过2亿份，所附认股权证的行权比例不超过3:1。本次分离交易可转债将总额的50%向原股东优先配售；原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。
八、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2008年2月21日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738518”；投票简称为“ 康美投票(行情 股吧)”。
(600166)“福田汽车”公布董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)认购公司本次非公开发行股份的价格由原定的9.88元/股变更为以公司按中国证监会的有关规定询价确定的最终发行价格进行认购，认购数量仍为4000万股，该等股份自发行结束之日起36个月内不得转让。北汽控股已于2008年1月25日出具相关承诺函。
(600368)“五洲交通”公布公告
广西五洲交通股份有限公司于2008年1月31日收到中国证监会《关于核准公司公开发行可转换公司债券的批复》。
(600428)“中远航运”公布分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上发行摇号中签结果于2008年1月31日产生，现将中签结果公告如下：
末“3”位数：797，922，672，547，422，297，172，047
末“4”位数：8945，6445，3945，1445
末“5”位数：79979，88688，76188，63688，51188，38688，26188，13688，01188
末“6”位数：347099，472099，597099，722099，847099，972099，222099，097099
末“7”位数：1458054
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
(600791)“天创置业”公布有限售条件的流通股上市公告
天创置业股份有限公司本次有限售条件的流通股1896960股将于2008年2月13日起上市流通。
(600495)“ 晋西车轴(行情 股吧)”2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年2006年
调整后
营业收入1,050,240,227.221,022,839,019.11
归属于上市公司股东的净利润60,545,285.6452,460,100.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,160,575.1253,664,394.94
基本每股收益0.590.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益0.490.52
全面摊薄净资产收益率(%)12.6012.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)10.4412.33
每股经营活动产生的现金流量净额-0.911.38
2007年末2006年末
调整后
总资产884,460,573.54777,396,684.55
所有者权益(或股东权益)480,460,339.01435,351,553.37
归属于上市公司股东的每股净资产4.674.23
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
公司2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
(600495)“晋西车轴”公布董监事会决议公告
晋西车轴股份有限公司于2008年1月30日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2007年年度报告》及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日股份总数10291万股，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定召开2007年度股东大会，会议召开通知另行公告。
(600135)“S乐凯”公布重大事项公告
根据乐凯胶片股份有限公司日前接到的有关材料，中国乐凯胶片集团公司(下称：乐凯集团)于2008年1月28日把持有的公司7%的股份转让给柯达(中国)股份有限公司(下称：柯达股份)；同日柯达(中国)投资有限公司(下称：柯达投资)把持有的公司13%的股份转让给广州诚信创业投资有限公司(下称：诚信创投)；柯达股份于2008年1月29日把持有的公司7%的股份转让给诚信创投；诚信创投于2008年1月30日把持有的公司5%的股份转让给保定市弘裕投资有限公司(下称：弘裕投资)。截止本公告之日，乐凯集团、诚信创投及弘裕投资分别持有公司股份43.16%、15%及5%。上述股权转让事项已过户完毕。
(600577)“ 精达股份(行情 股吧)”公布公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在地安徽及周边地区近期因遭遇暴雪天气，公路交通中断，致使公司生产所需的铜杆无法正常供应，产品运输全部受阻。公司本部及子公司铜陵精工、铜陵顶科现已停机待料，铜陵精迅部分设备停机。公司将在交通恢复后立即组织铜杆运输，迅速投入生产，尽量减少雪灾带来的损失。
(600117)“西宁特钢”公布控股股东所持部分股份续冻公告
西宁特殊钢股份有限公司接到江西省赣州市中级人民法院(下称：赣州中院)协助执行通知书，因赣州市商业银行诉昆仑证券公司及公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)一案裁决生效，西钢集团所持有公司有限售条件流通股36967万股中的4400万股(占公司总股本的5.94%)，被赣州中院继续冻结，冻结期限从2008年1月19日起至2008年4月11日止。
(600409)“三友化工”公布2007年度业绩预增公告
经唐山三友化工股份有限公司初步测算，预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为13932.72万元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中进行详细披露。
(本文来源：网易财经 )
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